证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-025
圣湘生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司 A 区六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 173,333,540
普通股股东所持有表决权数量 173,333,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.3333
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.3333
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司在任董事戴立忠、曹亚、彭铸、范旭出
席会议，林亮、喻霞林、乔友林、贲圣林、沈建林、朱锦伟、方媛因出差请
假。
2、 公司在任监事 2 人，出席 1 人，在任监事谭寤出席会议，赵亚彬因出差请假，
监事候选人周鑫列席会议。
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,298,828 99.9799 34,712 0.0201 0 0.0000
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,261,840 99.9586 71,700 0.0414 0 0.0000
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,283,421 99.9710 50,119 0.0290 0 0.0000
4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 173,289,121 99.9743 32,412 0.0186 12,007 0.0071
5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 173,279,248 99.9686 42,285 0.0243 12,007 0.0071
6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 173,289,121 99.9743 32,412 0.0186 12,007 0.0071
7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 173,279,248 99.9686 54,292 0.0314 0 0.0000
8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 173,289,121 99.9743 32,412 0.0186 12,007 0.0071
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
151,621,477 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
10,023,363 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
11,617,000 99.3865 71,700 0.6135 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,107 26.8690 13,900 73.1310 0 0.0000
股东
市值 50 万以
11,611,893 99.5046 57,800 0.4954 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2 圣湘生物科技 21,23 99.663 71,70 0.3366 0 0.0000
股份有限公司 0,590 4 0
2020 年度利润
分配预案
4 圣湘生物科技 21,25 99.791 32,41 0.1521 12,00 0.0565
股份有限公司 7,871 4 2 7
关于续聘 2021
年度审计机构
的议案
5 圣湘生物科技 21,24 99.745 42,28 0.1984 12,00 0.0565
股份有限公司 7,998 1 5 7
关于 2021 年度
董事薪酬的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获
得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职
报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣律师、彭星星律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集
人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日