证券代码：688289           证券简称：圣湘生物       公告编号：2021-036


                  圣湘生物科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

 普通股股东人数                                                     25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       276,427,449

 普通股股东所持有表决权数量                                276,427,449
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               69.1068
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               69.1068
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、彭铸、范旭
出席会议，林亮、喻霞林、乔友林、贲圣林、沈建林、曹亚、方媛因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫

因出差请假；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于收购上海科华生物工程股份有限
   公司 18.63%股权的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  276,418,623 99.9968 8,826 0.0032           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
   律师：李荣律师、彭星星律师

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集

人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                      圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 29 日