证券代码：688289             证券简称：圣湘生物           公告编号：2021-039



          圣湘生物科技股份有限公司
    关于收到收购股权有关情况的问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所科创板
公司监管部下发的《关于对圣湘生物科技股份有限公司收购股权有关情况的问询
函》（上证科创公函【2021】0063 号，以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现
将《问询函》全文公告如下：
    “2021 年 6 月 21 日，你公司披露《关于收购股权、对外投资的公告》称，拟
通过股权转让、认缴新增注册资本的方式，以 25,520 万元自有资金取得深圳市真
迈生物科技有限公司（以下简称真迈生物）14.77%的股权。经事后审核，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明
并补充披露。
    一、公告披露，真迈生物 2020 年经审计净资产 7,627.56 万元，本次交易价格
25,520 万元，较标的净资产溢价 22.66 倍。请你公司：（1）补充披露标的资产近
三年主要财务数据，主要产品、在研产品、核心技术、核心团队、主要竞争对手、
已获专利及医疗器械注册证等关键信息，以及标的资产前次融资的估值定价情况；
（2）结合标的资产近三年主要财务数据，进一步说明本次交易价格较真迈生物净
资产溢价较高的原因及合理性；（3）详细说明真迈生物在所处细分行业的市场地位
和竞争优势。
    二、公告披露，通过本次交易，公司将获得真迈生物合计 14.77%的股权，并
与其达成战略合作，在知识产权、人才团队、技术平台等方面充分发挥协同效应，
优势互补。请进一步详细说明：（1）本次仅收购标的公司 14.77%股权未考虑取得
控股权的原因，收购完成后，公司是否参与标的公司日常经营，是否享有标的公司
经营决策权；（2）除本次股权投资以外，公司是否与真迈生物有其他业务合作，包


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括不限于产品代理、合作研发、共同投资等；（3）结合公司和真迈生物的主要产品、
技术路径、主要销售渠道、客户类型等情况，说明本次投资的协同效应和优势互补
的具体体现。
    三、公告披露，公司将在协议签署、标的公司满足交割先决条件，并收到交割
通知书后的 10 个工作日内一次性缴付增资款项和老股转让款项。请公司补充说明：
（1）本次交易未设置分期付款条款或者业绩对赌的原因及合理性；（2）交易是否
会对公司日常生产经营及资金使用产生不利影响；（3）标的公司尚未盈利，公司如
何确保本次交易的投资收益。
    四、公告披露，本次交易不构成关联交易。请补充披露，在本次交易前：（1）
公司与标的公司是否有业务往来；（2）标的公司实际控制人颜钦是否与公司、公司
控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高
级管理人员及其控制的企业存在业务往来或其他利益往来，以及其他可能导致上市
公司利益对其倾斜的特殊关系。
    请公司独立董事、保荐机构西部证券股份有限公司及保荐代表人就上述问题逐
项发表意见。
    请你公司于 2021 年 6 月 22 日披露本问询函，并于 2021 年 6 月 26 日之前披露
对本问询函的回复。”

    公司将根据上海证券交易所要求积极开展工作，尽快对问询函关注的问题进行
回复并及时披露。




    特此公告。


                                            圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 22 日




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