证券代码：688289              证券简称：圣湘生物         公告编号：2021-049



                   圣湘生物科技股份有限公司
      第一届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第一
届监事会 2021 年第五次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
    内容：公司 2021 年半年度报告及其摘要现已编制完成，全体监事对半年报数据
进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
    内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资金半年
度存放与实际使用情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。



             圣湘生物科技股份有限公司监事会

                           2021 年 8 月 30 日