证券代码：688289          证券简称：圣湘生物        公告编号：2021-070

                   圣湘生物科技股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公
                                  告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称           股权登记日
         A股            688289    圣湘生物            2021/11/2



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戴立忠

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 10 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
31.62%股份的股东戴立忠，在 2021 年 10 月 24 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。

3. 临时提案的具体内容
    《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年三季度利润分配方案的议案》
    根据公司 2021 年 1-9 月财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公
司股东净利润 1,757,137,173.16 元，截至 2021 年 9 月 30 日，母公司可供分配
利润为人民币 3,683,959,530.44 元。本次 2021 年前三季度现金分红的方案如
下：
    拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东
每股派发红利 0.75 元（含税），以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 400,000,000.00
股计算，合计拟派发现金红利 300,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 23 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 11 月 8 日     14 点 30 分
    召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 11 月 8 日
    网络投票结束时间：2021 年 11 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
 1       关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制              √
         性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
 2       关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制              √
         性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
 3       关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激                √
         励计划相关事宜的议案

 4       关于修订《公司章程》的议案                              √
 5       关于 2021 年三季度利润分配方案的议案                    √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案 1-4 已经公司 2021 年 10 月 21 日召开的第一届董事会 2021 年第八
次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文
件。
     上述议案 5 已经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第一届董事会 2021 年第九
次临时会议和第一届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详
见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以
及《上海证券报》披露的相关公告和文件。
2、特别决议议案：议案 1、2、3、4


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、5


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
     应回避表决的关联股东名称：彭铸、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、
鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、
袁亚滨、熊晓燕。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及




    特此公告。



                                       圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
1        关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限
         制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2        关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限
         制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3        关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
         励计划相关事宜的议案
4        关于修订《公司章程》的议案
5        关于 2021 年三季度利润分配方案的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。