证券代码：688289           证券简称：圣湘生物     公告编号：2021-080


                   圣湘生物科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       242,619,066
普通股股东所持有表决权数量                                242,619,066
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              60.6547
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         60.6547


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、喻霞林、
彭铸出席会议，范旭、林亮、乔友林、贲圣林、沈建林、曹亚、方媛因出差请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫
因出差请假；
3、 董事会秘书彭铸出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
   （草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  242,413,989 99.9942 13,849 0.0058             0 0.0000


2、 议案名称：关于《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
   实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  242,413,989 99.9942 13,849 0.0058             0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）         （%）
普通股               242,413,989 99.9942 13,849 0.0058                 0 0.0000



4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               242,610,917 99.9966        8,149 0.0034           0 0.0000



5、 议案名称：关于 2021 年三季度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
     股东类型                                            比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               242,618,066 99.9995        1,000 0.0005           0 0.0000




（二） 现金分红分段表决情况

                         同意                 反对           弃权
股东分段情况
                  票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
              228,694,321 100.0000               0   0.0000        0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 10,023,363 100.0000                 0   0.0000        0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                  3,900,382      99.9743      1,000       0.0257        0      0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股          27,574     96.5003      1,000       3.4997        0      0.0000
股东
市值 50 万以
                  3,872,808 100.0000                0     0.0000        0      0.0000
上普通股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                      反对               弃权
案
       议案名称                                              比例              比例
序                       票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）             （%）
号
1    关于《圣湘生     13,583,077       99.8981     13,849    0.1019      0     0.0000
     物科技股份有
     限 公 司 2021
     年限制性股票
     激励计划（草
     案）》及其摘要
     的议案
2    关于《圣湘生     13,583,077       99.8981     13,849    0.1019      0     0.0000
     物科技股份有
     限 公 司 2021
     年限制性股票
     激励计划实施
     考核管理办
     法》的议案
3    关于提请股东     13,583,077       99.8981     13,849    0.1019      0     0.0000
     大会授权董事
     会办理公司股
     权激励计划相
     关事宜的议案
5    关于 2021 年     13,595,926       99.9926      1,000    0.0074      0     0.0000
     三季度利润分
     配方案的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会会议的议案 1、2、3、4 属于特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 5 属于
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
    本次股东大会会议的议案 1、2、3、5 对中小投资者进行了单独计票。
    本次股东大会关联股东彭铸、喻霞林对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：彭星星、熊洪朋

2、 律师见证结论意见：

    湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格和会议召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。


   特此公告。


                                       圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日