证券代码：688289             证券简称：圣湘生物           公告编号：2022-021


                圣湘生物科技股份有限公司
 第一届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开第一
届董事会 2022 年第二次临时会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》。
    内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激
励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份
回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次回购资金总额不低
于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 60 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回
购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金来源为公司前期首
发超募资金永久补充的部分流动资金，该超募资金永久补充流动资金事项已经公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-019）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。



                                          圣湘生物科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 3 月 18 日