证券代码：688289           证券简称：圣湘生物           公告编号：2022-028

                   圣湘生物科技股份有限公司
       第一届董事会 2022 年第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第
一届董事会 2022 年第三次会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    内容：2021 年度，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司

章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，切实履行股东大

会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

    内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年

度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元，截至 2021 年 12 月 31

日，母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。

    2021 年年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记

的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派
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发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 18 日，公司总股本为 400,000,000.00

股，扣除回购专用证券账户中股份数 4,791,299 股，以此计算合计拟派发现金红

利 148,203,262.88 元（含税）。

    依据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司已于 2021 年 12 月向全体

股东每 10 股派发 2021 年前三季度红利 7.5 元（含税）。扣除回购专用证券账户

中股份数 920,000 股，实际参与分配的股本数为 399,080,000 股，派发现金红利

总额 299,310,000 元（含税）。

    为建立完善公司长效激励机制，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞

价交易方式进行股份回购，截至 2021 年 12 月 31 日，回购已支付的资金总额为

人民币 199,983,820.97 元。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司以现金为对

价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现

金分红的相关比例计算。

    综上所述，本年度累计现金分红 647,497,083.85 元，占 2021 年度归属于上

市公司普通股股东的净利润的比例为 28.87%。

    鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需

求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出

此 2021 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳

定发展的需求。

    公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、国际化战略布局、人才

团队建设、平台型企业打造、产业链延伸、与公司主营业务相关的项目建设等战

略规划项目，有利于推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，保障健康可持续

发展。
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    公司将一如既往地重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和监管

部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，致力于保持利润分配

的连续性和稳定性，坚守科创属性与价值创造，给投资者带来长期稳健的回报。

    独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

    内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度

报告及其摘要已编制完成，全体董事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的

议案》

    内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于

双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审

计委员会提名，董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构，聘期至 2022 年度股东大会结束时止。

    独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的

议案》
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    内容：公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公

司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉

及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任

的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度高级管理人员薪

酬方案的议案》

    内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业

和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定 2022 年度高级管理人

员薪酬方案如下：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核

管理制度考核后领取薪酬。

    独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告》

    内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日止

的募集资金年度存放与实际使用情况。
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    独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况

报告》

    内容：审计委员会各委员在报告期内依据相关规定，恪尽职守、独立、客观、

公正的履职，较好地完成了审计委员会各项工作。2022 年，各委员将继续依据

监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，充分发挥审计委员会的监督职能，切

实维护公司与全体股东的共同利益。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确

认及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    内容：本次确认日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的事项是基于

公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格

为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则

要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司

经营及独立性产生影响。同意公司本次日常关联交易确认事项，并同意公司在预

计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

    独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；戴立忠先生作为关联董事回

避了表决。

    10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

    内容：报告期内，公司切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完

善公司治理结构。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
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交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件，结合公

司所属的行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况，编制了《2021

年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

    内容：根据内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不

存在内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大

会的议案》

    内容：公司拟于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》

    内容：为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需

求，进一步拓宽公司融资渠道，公司向银行申请贸易融资授信年度总额度为 10

亿元，并授权总经理在总额度范围内确定合作银行及具体授信金额。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    14、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年一季度报告》

    内容：公司 2022 年一季度报告已编制完成，全体董事对一季报数据进行了

确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    15、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公

司章程>的议案》

    内容：根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司计划新增移动检测车的

销售，拟新增该类经营范围，同时，公司根据国家市场监督管理总局关于企业经

营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范

表述目录(试行)》进行调整，同意公司对《公司章程》中关于经营范围的相应条

款进行修订。




    特此公告。




                                             圣湘生物科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 4 月 19 日




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