证券代码：688289             证券简称：圣湘生物             公告编号：2022-029



                    圣湘生物科技股份有限公司
         第一届监事会 2022 年第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

   圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第一届
监事会 2022 年第二次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：

    1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

    内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属
于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为 3,780,104,914.61 元。
    2021 年年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司
总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 18 日，公司总股本为 400,000,000.00 股，扣除回
购专用证券账户中股份数 4,791,299 股，以此计算合计拟派发现金红利 148,203,262.88
元（含税）。
    该方案出于对股东利益的长远考虑，综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情
况，以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发
投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项
目及今后利润分配的现金来源。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

    内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度报告及
其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方
良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审计委员会
提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期至 2022 年度股东大会结束时止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》

    内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该专项
报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放
与实际使用情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

    内容：报告期内，公司切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完善公
司治理结构。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件，结合公司所属的行业特
点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况，编制了《2021 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

    内容：公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等法律法规和公司相关制度的规定，勤勉尽责，独立履职，对公司的运营情况、财务
情况、生产经营、重大决策事项等进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进
了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪
酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定 2022 年度监事薪酬方案如下：在本公
司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任
实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年一季度报告》

    内容：公司 2022 年一季度报告已编制完成，全体监事对一季报数据进行了确认，
报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                              圣湘生物科技股份有限公司监事会
                                                            2022 年 4 月 19 日