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公司公告

圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-05-10  

                        证券代码:688289              证券简称:圣湘生物    公告编号:2022-044


                   圣湘生物科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       45

普通股股东人数                                                      45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        204,889,705
普通股股东所持有表决权数量                                 204,889,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.1846
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.1846
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长戴立忠先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,公司在任董事戴立忠、朱锦伟、喻霞林、
   彭铸、范旭、林亮、乔友林、沈建林、曹亚、方媛出席会议,贲圣林因出差
   请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司在任监事谭寤出席会议,赵亚彬、周鑫
   因出差请假;
3、董事会秘书彭铸出席本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                  反对              弃权
       股东类型                       比例               比例              比例
                        票数                     票数              票数
                                      (%)              (%)             (%)
普通股             204,812,817 99.9624 11,150 0.0054 65,738 0.0322


2、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积
   转增股本方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                         比例              比例      票   比例
                           票数                    票数
                                         (%)             (%)     数   (%)
普通股                  204,878,555 99.9945 11,150 0.0055              0 0.0000
3、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对            弃权
    股东类型                         比例             比例            比例
                      票数                    票数            票数
                                     (%)            (%)           (%)
普通股           204,842,817 99.9771 11,150 0.0054 35,738 0.0175



4、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                 反对            弃权
    股东类型                         比例             比例            比例
                      票数                    票数            票数
                                     (%)            (%)           (%)
普通股           204,781,489 99.9471 11,150 0.0054 97,066 0.0475



5、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                 反对            弃权
   股东类型                         比例             比例            比例
                     票数                    票数             票数
                                    (%)            (%)           (%)
普通股           204,777,440 99.9452 11,150 0.0054 101,115 0.0494



6、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                 反对            弃权
   股东类型                         比例             比例            比例
                     票数                    票数             票数
                                    (%)            (%)           (%)
普通股           204,777,440 99.9452 11,150 0.0054 101,115 0.0494
7、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                反对               弃权
    股东类型                         比例             比例               比例
                       票数                   票数               票数
                                     (%)            (%)              (%)
普通股           204,781,489 99.9471 11,150 0.0054 97,066 0.0475



8、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》
   的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                反对               弃权
    股东类型                         比例             比例               比例
                       票数                   票数               票数
                                     (%)            (%)              (%)
普通股           204,812,817 99.9624 11,150 0.0054 65,738 0.0322



9、 议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
   资金的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                反对               弃权
    股东类型                         比例             比例               比例
                       票数                   票数               票数
                                     (%)            (%)              (%)
普通股           204,781,489 99.9471 42,478 0.0207 65,738 0.0322




(二) 现金分红分段表决情况

                            同意                    反对              弃权
股东分段情况         票数    比例            票数        比例    票数     比例
                             (%)                      (%)           (%)
持 股 5% 以 上 181,434,176 100.0000                 0   0.0000       0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                 21,618,426 100.0000                  0     0.0000          0      0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                 1,825,953         99.3930     11,150       0.6070          0      0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股        472,999        97.6969     11,150       2.3031          0      0.0000
股东
市值 50 万以
                 1,352,954 100.0000                   0     0.0000          0      0.0000
上普通股股东



(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                    反对                    弃权
案
     议案名称                  比例                       比例                     比例
序                  票数                     票数                    票数
                               (%)                      (%)                    (%)
号
2 圣湘生物科技      22,97     99.9515        11,150       0.0485            0      0.0000
   股份有限公司     9,969
   关于 2021 年度
   利润分配及资
   本公积转增股
   本方案的议案
4 圣湘生物科技      22,88     99.5293        11,150       0.0484     97,066        0.4223
   股份有限公司     2,903
   关于续聘 2022
   年度审计机构
   的议案
5 圣湘生物科技      22,87     99.5117        11,150       0.0484   101,115         0.4399
   股份有限公司     8,854
   关于 2022 年度
   董事薪酬方案
   的议案
9 圣湘生物科技      22,88     99.5293        42,478       0.1847     65,738        0.2860
   股份有限公司     2,903
   关于使用部分
   超募资金永久
   补充流动资金
   的议案



(四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会会议的议案 8 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、2、3、4、5、
6、7、9 属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    本次股东大会会议的议案 2、4、5、9 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

   律师:舒超律师、刘映晴律师

2、 律师见证结论意见:

    本所认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集
人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                        圣湘生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 10 日