证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-044
圣湘生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,889,705
普通股股东所持有表决权数量 204,889,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1846
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.1846
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、喻霞林、
彭铸、范旭、林亮、乔友林、沈建林、曹亚、方媛出席会议，贲圣林因出差
请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫
因出差请假；
3、董事会秘书彭铸出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,812,817 99.9624 11,150 0.0054 65,738 0.0322
2、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积
转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 204,878,555 99.9945 11,150 0.0055 0 0.0000
3、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,842,817 99.9771 11,150 0.0054 35,738 0.0175
4、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,781,489 99.9471 11,150 0.0054 97,066 0.0475
5、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,777,440 99.9452 11,150 0.0054 101,115 0.0494
6、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,777,440 99.9452 11,150 0.0054 101,115 0.0494
7、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,781,489 99.9471 11,150 0.0054 97,066 0.0475
8、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,812,817 99.9624 11,150 0.0054 65,738 0.0322
9、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 204,781,489 99.9471 42,478 0.0207 65,738 0.0322
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上 181,434,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
21,618,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,825,953 99.3930 11,150 0.6070 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 472,999 97.6969 11,150 2.3031 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,352,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
2 圣湘生物科技 22,97 99.9515 11,150 0.0485 0 0.0000
股份有限公司 9,969
关于 2021 年度
利润分配及资
本公积转增股
本方案的议案
4 圣湘生物科技 22,88 99.5293 11,150 0.0484 97,066 0.4223
股份有限公司 2,903
关于续聘 2022
年度审计机构
的议案
5 圣湘生物科技 22,87 99.5117 11,150 0.0484 101,115 0.4399
股份有限公司 8,854
关于 2022 年度
董事薪酬方案
的议案
9 圣湘生物科技 22,88 99.5293 42,478 0.1847 65,738 0.2860
股份有限公司 2,903
关于使用部分
超募资金永久
补充流动资金
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 8 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、2、3、4、5、
6、7、9 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会会议的议案 2、4、5、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：舒超律师、刘映晴律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集
人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日