证券代码：688289             证券简称：圣湘生物           公告编号：2022-065



                   圣湘生物科技股份有限公司
         第二届监事会 2022 年第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日召开第二届
监事会 2022 年第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监
事一致同意推选谭寤女士主持本次会议，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下议案：

    1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    内容：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举谭寤为公司
第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    圣湘生物科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2022 年 7 月 23 日