证券代码：688295           证券简称：中复神鹰           公告编号：2022-001



                中复神鹰碳纤维股份有限公司
           关于变更公司注册资本、公司类型及
 修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7
日召开的 2020 年度股东大会审议通过的《关于制定公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并在科创板上市后适用的<中复神鹰碳纤维股份有限公司章程
（草案）>的议案》，公司股东大会已授权公司董事会根据有关主管部门的要求和
股票发行的实际情况，对《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程（草案）》（以下简
称“《公司章程（草案）》”）中的有关条款予以确定或做出相应的修改，并在
发行完成后向工商登记机关办理备案、登记等变更手续。
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议
案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本、公司类型变更情况

    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股 10,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民
币 29.33 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除相
关 发 行 费 用 人 民 币 156,316,042.62 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,776,683,957.38 元。上述募集资金全部到账并经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]19872 号）。
    公司完成首次公开发行后，公司注册资本由人民币 80,000 万元增加至

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90,000 万元，总股本由 80,000 万股增加至 90,000 万股。公司类型由“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部
门核准的内容为准。

      二、修订《公司章程》相关情况

      结合公司首次公开发行上市的实际情况，公司拟将《公司章程（草案）》名
称变更为《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并对《公司章程（草案）》部分条款进行填充、修改，具体修订内容如下：


序号                   修订前                              修订后
        第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2021 年 12 月 15 日取
        取得上海证券交易所的审核同意， 得上海证券交易所的审核同意，于
        于【】年【】月【】日取得中国证券 2022 年 2 月 22 日取得中国证券监督
  1     监督管理委员会同意注册的决定， 管理委员会同意注册的决定，首次向
        首次向社会公众发行人民币普通股 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
        【】股，于【】年【】月【】日在上 100,000,000 股，于 2022 年 4 月 6 日
        海证券交易所上市。                在上海证券交易所上市。

        第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
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        【】万元。                        90,000 万元。
        第十九条 公司股份总数为【】股，第 十 九 条        公 司 股 份 总 数 为
  3
        均为普通股。                      900,000,000 股，均为普通股。
        第二百一十七条 本章程经公司股
        东大会审议通过，自公司首次向社 第二百一十七条 本章程经公司股东
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        会公众公开发行人民币普通股股票 大会审议通过之日起生效。
        并上市之日起生效。


      除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变。修订后的《公司章
程》请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神
鹰碳纤维股份有限公司章程》。
      公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公

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司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容
为准。


    特此公告。




                                           中复神鹰碳纤维股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日




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