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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-10
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688295_20240410_SDZV.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 公司2023年度财务决算报告的议案
4 公司2023年度利润分配方案的议案
5 公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 公司董事2023年度薪酬情况的议案
7 公司监事2023年度薪酬情况的议案
8.00 确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案
8.01 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
8.02 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
8.03 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况
9 公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的议案
10 公司续聘2024年度审计机构的议案
11 公司2024年度为全资子公司提供担保的议案
12 修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_HD8O.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_8L5R.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_XKSA.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_MYNW.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_K8VN.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_HUL5.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_SLYY.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中复神鹰碳纤维股份有限公司本次股票上市流通总数为7,749,519股；上市流通日期为2024年4月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_Z7MS.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_DFI9.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_UGK7.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_NGAQ.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_A0F1.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_5EKZ.pdf
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2024-03-28
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688295_20240328_PT2M.pdf
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2024-02-24
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688295_20240224_UZYB.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中复神鹰碳纤维股份有限公司本次股票上市流通总数为11,160,000股；上市流通日期为2023年12月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688295_20231215_AEV4.pdf
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2023-12-13
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688295_20231213_11BG.pdf
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2023-12-13
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中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688295_20231213_6LCQ.pdf
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2023-12-13
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688295_20231213_PUO1.pdf
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2023-12-05
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688295_20231205_JZTY.pdf
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2023-11-24
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688295_20231124_WC9I.pdf
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2023-11-24
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 张国良
1.02 陈雨
1.03 薛忠民
1.04 张斯纬
1.05 刘芳
1.06 罗皞宇
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 孙正明
2.02 杨平波
2.03 邵雷雷
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 裴鸿雁
3.02 刘杰 |
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2023-11-24
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688295_20231124_WX5K.pdf
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2023-11-24
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中复神鹰碳纤维股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688295_20231124_NJRE.pdf
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2023-10-27
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中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688295_20231027_C057.pdf
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2023-10-27
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688295_20231027_VAOF.pdf
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2023-10-19
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/688295_20231019_QY5D.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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中复神鹰碳纤维股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688295_20230909_LLUM.pdf
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