证券代码：688295          证券简称：中复神鹰          公告编号：2022-013



                 中复神鹰碳纤维股份有限公司
         关于选举公司第一届监事会主席的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召
开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司监事的议案》，选举裴
鸿雁女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年第三次临时股东
大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。裴鸿雁女士的简历请见公
司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复
神鹰碳纤维股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2022-010）。

    为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，公司于 2022 年 8 月 10 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关
于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举裴鸿雁女士担任公司第一届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。


    特此公告。




                                               中复神鹰碳纤维股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 10 日




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