中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事关于公司
   第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


     作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十六次会议审议的
相关议案发表独立意见如下：

    一、我们审议了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》，认为：公司 2022 年半年度对募集资金进行了专户存储和专项使
用，相关程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意公司董事会编制的《公司 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    二、我们审议了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》，认为：公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服
务协议》，接受中国建材集团财务有限公司金融服务，该关联交易在所有重大方
面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交
易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存
在向公司或关联方输送利益的情况。董事会在审议此议案时，关联董事进行了回
避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，独立董
事一致同意该关联交易并同意将本议案提交股东大会审议。

    三、我们审议了《关于调整公司 2022 年度对外担保额度分配情况的议案》，
认为：本次调整子公司担保额度是基于公司日常经营及业务发展需求，公司对子
公司提供的担保总额度不变。经合理预测确定，该事项符合公司实际经营情况，
担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会在审议此议案时，
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，独立董事一致同
意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。




                                    独立董事：张联盟、杨平波、邵雷雷

                                                        2022年8月17日