证券代码：688295           证券简称：中复神鹰          公告编号：2022-016



                中复神鹰碳纤维股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议通知于 2022 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日
采用现场结合通讯的方式召开。全体应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由公司监事会主席裴鸿雁女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议
的表决程序和表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；
监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经核查，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易

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所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公
司拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签署《金融
服务协议》。
    中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、
综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其
他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。具体包括：
    1、存款服务
    2023年至2025年，公司于中建材财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）
最高不超过人民币15,000万元、20,000万元和25,000万元。
    2、综合授信服务交易额度
    2023年至2025年，中建材财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）
最高不超过人民币20,000万元、25,000万元和30,000万元。
    3、结算服务
    在协议有效期内，中建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。
    《金融服务协议》于公司与中建材财务公司双方法定代表人或授权代表签字
并加盖各自公章之日起成立，并于协议项下之关联交易事项经公司董事会、股东
大会批准、经中建材财务公司董事会批准后生效。协议有效期至 2025 年 12 月 31
日。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事裴鸿雁回避表决。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风
险评估报告》
    针对公司与中建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的事项，公司
通过查验中建材财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了中
建材财务公司验资报告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了
评估，出具风险评估情况报告。
    经分析判断后，公司认为：
    1、中建材财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
    2、未发现中建材财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企
业集团财务公司管理办法》规定的情形，中建材财务公司的资产负债比例符合该
办法的要求规定；
    3、中建材财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监
会令 2006 年第 8 号）之规定经营，中建材财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
    4、公司与中建材财务公司办理存贷款业务风险可控。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事裴鸿雁回避表决。

    5、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风
险处置预案》
    为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中建材财务公司存贷款业
务的资金风险，维护资金安全，公司特制定了风险处置预案。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事裴鸿雁回避表决。

    6、审议《关于调整公司 2022 年度对外担保额度分配情况的议案》
    因业务发展需要，公司拟在担保总额不变的前提下，对中复神鹰碳纤维西宁
有限公司（以下简称“神鹰西宁”）在担保额度内流贷、项目贷分配情况进行调
整，调整后：公司拟为神鹰西宁提供担保额度合计仍为不超过 36.15 亿元人民币，
其中，流贷担保额度 11.55 亿，项目贷担保额度 24.60 亿。

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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。




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                                                               监事会
                                                    2022 年 8 月 17 日




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