证券代码：688295            证券简称：中复神鹰         公告编号：2023-003



                 中复神鹰碳纤维股份有限公司
   关于新建“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”
                     暨设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

   ●   投资项目名称：公司拟设立全资子公司中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂
定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“神鹰连云”）建设
“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”。

   ●   投资金额：“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”总投资 596,188 万元。

   ●   相关风险提示：1.如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融
资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
    2.本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使
用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定。
    3.本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政策、
国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能根据未来实际情
况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为进一步满足国内重点领域对高性能碳纤维的迫切需求，保证关键原材料国
产化，更好地促进碳纤维复合材料产业链健康发展，中复神鹰碳纤维股份有限公
司（以下简称“公司”）拟在江苏省连云港市连云区新设一家全资子公司中复神
鹰碳纤维连云有限公司建设“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”。
    项目计划总投资 596,188 万元，其中固定资产投资金额为 590,251 万元,铺

                                      1
底流动资金 5,937 万元。资金来源为公司自有资金 121,188 万元，其余部分为银
行贷款。
    （二）对外投资的决策与审批程序

    公司于 2023 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于新建“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”暨设立全资子公司的议案》，本次
对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
    （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组
情形。

    二、拟投资标的基本情况
    （一）拟投资项目的基本情况
    1、项目名称：年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目
    2、实施主体：中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂定名）
    3、建设内容：年产 3 万吨高性能碳纤维项目，建设多套聚合装置、原丝生
产线、碳化生产线以及配套工程。
    4、项目投资规模：项目计划总投资 596,188 万元，其中固定资产投资金额
为 590,251 万元,铺底流动资金 5,937 万元。
    5、项目建设周期：2023 年 4 月至 2026 年 8 月
    6、项目地址：江苏省连云港市连云区
    （二）拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂定名）
    2、注册资本：120,000 万元人民币
    3、注册地址：江苏省连云港市连云区
    4、组织形式：有限责任公司
    5、经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承
接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。
    6、股权结构：公司持有 100%股权
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    7、治理结构：公司设执行董事、监事和经理各 1 名，公司法定代表人由公
司执行董事担任。
      （注：拟设立全资子公司的相关信息最终以工商行政管理部门核定登记为
准。）
    三、投资项目对公司的影响

    公司本次投资建设年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目，将以公司系统掌握的
T700、T800 级以上高性能碳纤维全套生产技术，及公司在干喷湿法领域具备的
显著技术优势，制造高性能碳纤维产品，更好地满足国内外市场的需求，对提升
公司整体综合实力，扩大市场占有率具有重要意义。
    项目全部建成后，预计每年可实现税后财务内部收益率 19.90%（上述数据仅
为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目实
施后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而提高公司的综合
竞争力。本投资项目具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股
东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

    四、对外投资的风险分析

    （一）如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变
化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
    （二）本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土
地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定。
    （三）本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政
策、国际政治环境及经济形势变化等不确定因素影响，投资计划可能根据未来实
际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
    公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，并根据项目进展
情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。

    特此公告。
                                            中复神鹰碳纤维股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 1 月 4 日


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