中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事关于公司
  第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议审议的
相关议案发表独立意见如下：

    一、我们审议了《关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的议案》，
认为：公司通过委托第三方江苏省招标中心有限公司采用邀请招标的方式，确定
中标单位为中国建材国际工程集团有限公司。该关联交易在所有重大方面均遵循
了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策
权限、决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在向公司
或关联方输送利益的情况。董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，独立董事一致同
意该关联交易。

    二、我们审议了《关于全资子公司神鹰西宁二期项目采购设备暨关联交易的
议案》，认为：公司与江苏鹰游纺机有限公司的设备采购关联交易保证了公司技
术的保密性、延续性及整体设备的匹配性，该关联交易在所有重大方面均遵循了
平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权
限、决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在向公司或
关联方输送利益的情况。董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，独立董事一致同意
该关联交易。


                                     独立董事：张联盟、杨平波、邵雷雷
                                                       2023 年 1 月 3 日