中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告2023-02-16
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-009
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，并结合实际情况，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 2 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司修订了《公司章
程》、《股东大会议事规则》等部分治理制度，具体情况如下：
一、公司章程的修订情况
序
修改前 修改后
号
1 第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
有责任的董事依法承担连带责任。 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
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责任的董事依法承担连带责任。
2 第三十九条 第三十九条
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
(一) 遵守法律、行政法规和公司章程； (一) 遵守法律、行政法规和公司章程；
(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金； (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股； (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股 (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
有限责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 (五) 法律、行政法规以及本章程规定的其他义
造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
(五) 法律、行政法规以及本章程规定的其他义 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，
务。 应当对公司债务承担连带责任。
3 第四十四条 第四十四条
公司股东大会行使下列职权： 公司股东大会行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议、批准董事会的报告； (三) 审议、批准董事会的报告；
(四) 审议、批准监事会的报告； (四) 审议、批准监事会的报告；
(五) 审议、批准公司的年度财务预算方案、决 (五) 审议、批准公司的年度财务预算方案、决算
算方案； 方案；
(六) 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六) 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案； 方案；
(七) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
(八) 对公司发行债券作出决议； (八) 对公司发行债券作出决议；
(九) 对公司的合并、分立、解散、清算或者变 (九) 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更
更公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
(十) 修改公司章程； (十) 修改公司章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
(十二) 审议批准本章程第四十五条规定的交 (十二) 审议批准本章程第四十五条规定的交易
易事项和第四十六条规定的担保事项； 事项和第四十六条规定的担保事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十四) 审议批准公司与关联人发生的交易金 (十四) 审议批准公司与关联人发生的交易金额
额（公司提供担保、受赠现金资产和单纯减免 （公司提供担保、受赠现金资产和单纯减免公司
公司义务的债务除外）占公司最近一期经审计 义务的债务除外）占公司最近一期经审计总资产
总资产或市值 1％以上，且超过 3,000 万元的 或市值 1％以上，且超过 3,000 万元的关联交易；
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关联交易； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十五) 审议批准变更募集资金用途事项； (十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六) 审议股权激励计划； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章及公司章
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章及公司 程规定由股东大会决定的其他事项。
章程规定由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 会或其他机构和个人代为行使。
事会或其他机构和个人代为行使。
4 第四十六条 第四十六条
公司及其全资、控股子公司除相互提供担保外， 公司及其全资、控股子公司除相互提供担保外，
不得对公司及其全资、控股子公司以外的第三 不得对公司及其全资、控股子公司以外的第三方
方提供担保。公司向全资子公司、控股子公司 提供担保。公司向全资子公司、控股子公司提供
提供下列担保行为，须经董事会审议通过后提 下列担保行为，须经董事会审议通过后提交股东
交股东大会审议： 大会审议：
(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净 (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
资产 10％的担保； 产 10％的担保；
(二) 公司及其控股子公司的担保总额，超过公 (二) 公司及其控股子公司的担保总额，超过公司
司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任 最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担
何担保； 保；
(三) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供 (三) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审
的担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原 (四) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的
则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担 担保；
保。 (五) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，
超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保。
5 第五十三条 第五十三条
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监 面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。
会派出机构和上海证券交易所备案。 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不
在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 东大会决议公告时，向上海证券交易所提交有关
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 证明材料。
构和上海证券交易所提交有关证明材料。
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6 第七十二条 第七十二条
公司制定股东大会议事规则，详细规定股东 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大
大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提 会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的
案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以 的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及
及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应 股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确
明确具体。股东大会议事规则作为章程的附件， 具体。股东大会议事规则作为章程的附件，由董
由董事会拟定，股东大会批准。 事会拟定，股东大会批准。
7 第八十二条 第八十二条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
票表决权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
计票结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权 比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 股份总数。
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
比例限制。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
8 第八十三条 第八十三条
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东
东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股
的股份数不计入有效表决总数；非关联股东认 份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
为必要时，可以要求关联股东回避表决。股东 应当充分披露非关联股东的表决情况。
大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表
决情况。
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9 第九十二条 第九十二条
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股
股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联
利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场
股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并 公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理
记录。 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 果。
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
票结果。
10 第一百条 第一百条
公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担
担任公司的董事： 任公司的董事：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 行期满未逾 5 年；
利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 年；
未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
逾 3 年； （六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； 限未满的；
（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内
期限未满的； 容。
（七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
内容。 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 公司解除其职务。
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的，公司解除其职务。
11 第一百〇九条 第一百〇九条
公司设立的独立董事应按照法律、行政法规 公司设立的独立董事应按照法律、行政法规、
及部门规章的有关规定执行。 中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义
务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章 务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程
程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤
尤其要关注中小股东的合法权益。 其要关注中小股东的合法权益。
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12 第一百一十条 第一百一十条
公司董事会中设独立董事，独立董事人数不 公司董事会中设独立董事，独立董事人数不得
得少于董事会成员的 1/3，其中至少有 1 名会 少于董事会成员的 1/3，其中至少有 1 名会计专
计专业人士。 业人士。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义
义务。独立董事应当按照法律、行政法规、部 务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证
门规章和本章程的要求，认真履行职责，维护 监会和上海证券交易所和本章程的要求，认真履
公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受 行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合
损害。 法权益不受损害。
13 第一百一十六条 第一百一十六条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
案； 或其他证券及上市方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
券或其他证券及上市方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
资、收购出售资产、资产抵押、担保事项、委 (九) 决定公司内部管理机构的设置；
托理财、关联交易等事项； (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书
(九) 决定公司内部管理机构的设置； 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 报酬事项和奖惩事项；
酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度；
(十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审 的会计师事务所；
计的会计师事务所； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总 理的工作；
经理的工作； (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授 的其他职权。
予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东 会审议。
大会审议。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委
董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党 的意见。
委的意见。
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14 第一百一十九条 第一百一十九条
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
审，并报股东大会批准。公司应该建立对董事 评审，并报股东大会批准。公司应该建立对董事
会决议的跟踪落实及评估机制，确保董事会决 会决议的跟踪落实及评估机制，确保董事会决议
议的得到切实执行。 的得到切实执行。
15 第一百二十八条 第一百二十八条
董事会书面会议通知应该至少包括以下内容： 董事会书面会议通知应该至少包括以下内容：
(一) 会议的日期和地点； (一) 会议的日期和地点；
(二) 会议的召开方式； (二) 会议期限；
(三) 事由及议题； (三) 事由及议题；
(四) 发出通知的日期。 (四) 发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二） 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临 内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会
时会议的说明。 议的说明。
16 第一百四十二条 第一百四十二条
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的
公司的高级管理人员。 高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股
东代发薪水。
17 第一百四十八条 第一百四十八条
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造 法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损
成损失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利
益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违
背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造
成损害的，应当依法承担赔偿责任。
18 第一百五十三条 第一百五十三条
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完
完整。 整，并对定期报告签署书面确认意见。
19 第一百六十七条 第一百六十七条
公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个 公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内
月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度 向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度
财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之
之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海 日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券
证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一 交易所报送并披露半年度财务会计报告，在每一
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个
个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易 月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报
所报送季度财务会计报告。 送并披露季度财务会计报告。
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20 第一百九十八条 第一百九十八条
公司因下列原因解散： 公司因下列原因解散：
（一） 本章程规定的解散事由出现； （一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程
（二） 股东大会决议解散； 规定的其他解散事由出现；
（三） 因公司合并或者分立需要解散； （二） 股东大会决议解散；
（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被 （三） 因公司合并或者分立需要解散；
撤销； （四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
（五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续 销；
会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不 （五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会
能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上 使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解
的股东，可以请求人民法院解散公司。 决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，
可以请求人民法院解散公司。
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》已于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授
权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商变
更登记为准。
二、公司部分治理制度的修订情况
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司共修订了 18 项
制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况
1 《股东大会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《监事会议事规则》 修订
4 《独立董事工作制度》 修订
5 《关联交易管理制度》 修订
6 《募集资金管理制度》 修订
7 《对外担保管理制度》 修订
8 《董事会秘书工作制度》 修订
9 《总经理工作制度》 修订
10 《董事会审计委员会工作细则》 修订
11 《董事会提名委员会工作细则》 修订
12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
13 《董事会战略委员会工作细则》 修订
14 《信息披露管理制度》 修订
15 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
16 修订
度》
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17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
18 《投资者关系管理制度》 修订
其中，序号 1 到序号 7 的制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议，并于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日
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