证券代码：688296          证券简称：和达科技         公告编号：2021-002



                   浙江和达科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年
8 月 3 日以电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席平旦波先
生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召
开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    监事会认为：公司本次发行募集资金净额为 27,537.63 万元，小于项目拟用
募集资金的总投资额 53,649.47 万元。公司拟调整募投项目拟投入募集资金金
额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整方
案有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体
股东的利益。因此，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行
费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符

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合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法
律法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，
公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6683.90
万元，使用募集资金置换已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金 377.49 万
元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集
资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合
相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                         浙江和达科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 14 日




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