浙江和达科技股份有限公司                        2021 年第一次临时股东大会




            浙江和达科技股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会会议资料




                           股票简称：和达科技


                            股票代码：688296


                             二 O 二一年八月
浙江和达科技股份有限公司                                                               2021 年第一次临时股东大会



                                                          目录


2021 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................3

2021 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................5

2021 年第一次临时股东大会会议议案.......................................................................7

      议案 1：关于变更公司注册资本、股份总额等、修订公司章程并办理工商变

      更登记的议案........................................................................................................8

      议案 2：关于制定《浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

      的议案....................................................................................................................9
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                     浙江和达科技股份有限公司


               2021 年第一次临时股东大会会议须知



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙
江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特
制定本须知。
    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本
次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，
接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明等相关防疫工
作。会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的
人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日当地政府部门等
有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政
策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
     一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。
     三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和
文件。
    1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的
授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
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    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份
证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     五、本次大会现场会议于 2021 年 8 月 30 日 14：30 分正式开始，要求
发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发
言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要
议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股
东大会主持人有权要求股东停止发言。
     六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名
投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进
行发言。
     七、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选一名股
东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
     八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合
法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发
放礼品，以维护其他广大股东的利益。
     十、公司聘请的上海广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场。
     十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 8
月 13 日披露于上海证券交易所网站的《浙江和达科技股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-007）。
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               2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
    （一）召开日期时间：2021 年 8 月 30 日 14 点 30 分
    （二）召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产
业创新园 18 幢公司五楼会议室
    （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
         网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
    （四）会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

    （二）会议主持人郭军宣布浙江和达科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数
量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）逐项审议会议议案

    1、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》；

    2、《关于制定<浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的
议案》。

    （五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
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    （六）选举监票人和计票人

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

    （八）休会，统计表决结果

    （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告
为准）

    （十）主持人宣读股东大会决议

    （十一）见证律师宣读法律意见书

    （十二）与会人员签署会议记录等相关文件

    （十三）主持人宣布现场会议结束
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              2021 年第一次临时股东大会会议议案
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议案 1：关于变更公司注册资本、股份总额等、修订公司章程并办理

工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
      鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所
科创板上市，因此公司拟根据实际情况变更注册资本、股份数额等以及修改《公
司章程》并就上述事项办理工商变更登记。章程修改情况如下:



序号      原《公司章程（草案）》内容            修改后《公司章程》内容

        第三条 公司于【 】年【 】月【 】   第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经
        日经中国证券监督管理委员会         中国证券监督管理委员会（以下简称
        （以下简称“中国证监会”）同       “中国证监会”）同意注册，首次向
  1     意注册，首次向社会公众发行人       社会公众发行人 2,684.829 万股，于
        民币普通股【】万股，于【 】年      2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所
        【 】月【 】日在上海证券交易       科创板上市。
        所科创板上市。
        第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  2     【】万元。                  10,739.316 万元。
        第十九条 公司股份总数为【】万 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
  3     股，均为普通股。              10,739.316 万股，均为普通股。



      以上议案已经公司 2021 年 8 月 13 日召开的公司第三届董事会第七次会
议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》，现提请股东大会审议。




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议案 2：关于制定《浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实

施细则》的议案



各位股东及股东代表：

    为完善公司法人治理结构，规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法
规的规定，以及《浙江和达科技股份有限公司章程》，现制定《浙江和达科技股
份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

    以上议案已经公司 2021 年 8 月 13 日召开的公司第三届董事会第七次会
议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》，现提请股东大
会审议。




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                                                               董事会