证券代码：688296           证券简称：和达科技        公告编号：2021-009

                   浙江和达科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           45,503,897

普通股股东所持有表决权数量                                    45,503,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 42.3713
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            42.3713


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场及通讯方式出席 9 人，；
2、 公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                   45,503,897     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于制定<浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细
则>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）              （%）
普通股                   45,503,897     100       0       0          0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：     施敏       周洁

2、 律师见证结论意见：

       公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及

出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



   特此公告。


                                          浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 31 日