证券代码：688296           证券简称：和达科技      公告编号：2021-017

                   浙江和达科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

普通股股东人数                                                        32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         46,559,215
普通股股东所持有表决权数量                                  46,559,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               43.3540
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          43.3540




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                             票数               票数            票数
                                        （%）           （%）            （%）
         普通股         46,559,215       100      0      0       0          0


2、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                             票数               票数            票数
                                        （%）           （%）            （%）
         普通股         46,559,215       100      0      0       0          0




（二） 累积投票议案表决情况

3.00《关于选举董事的议案》

                                               得票数占出席会议有
议案序号          议案名称           得票数                            是否当选
                                               效表决权的比例（%）
  3.01       《关于补选公司         46,552,696       99.9860              是
          第三届董事会非
          独立董事的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意          反对           弃权
         议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01   《关于补选公      7,428 99.9123     0      0       0      0
       司第三届董事       ,605
       会非独立董事
         的议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
二分之一以上表决通过。
    议案 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：施敏     羊定琦

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。


                                          浙江和达科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 9 日