证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-014
浙江和达科技股份有限公司
关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入
计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
“安全供水系列产品研发及产业化项目”调整项目总投资额、实施内容、
募集资金拟投入额：该项目总投资额由 24,913.56 万元调整为 13,000.00 万元；
建设内容不包括农饮水设备、二次供水设备，二次供水设备的研发及相关生产设
备由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司进行投入，农饮水设备相关业务拟
通过投资、战略合作等形式由其他主体投入；计划投入募集资金由 10,000.00
万元调整为 8,000.00 万元，减少 2,000.00 万元。
“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”调整项目募集
资金拟投入额、实施地点、实施方式：该项目总投资额 10,819.00 万元保持不变，
计划投入募集资金由 4,000.00 万元调整为 6,000.00 万元，增加 2,000.00 万元；
实施地点增加“成都、杭州、郑州”；实施方式由“租赁办公场所设立区域研发
中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”。
“营销及服务网络强化项目”调整项目总投资额、实施地点、实施方式：
该项目总投资额由 2,916.91 万元调整为 1,302.03 万元，计划投入募集资金额不
变；实施地点中的“北京、西安、上海”调整为“成都、郑州、济南”；实施方
式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场
地”。
1
本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”)于 2022
年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实
施方式和实施地点的议案》，现将调整的相关情况公告如下：
一、 本次调整事项的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050
号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行
价格为每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发
行费用 5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述
资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字
[2021]398 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公
司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额
为 27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。公司于 2021 年
8 月 13 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议
通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据
首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2021 年
12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
调整前募集 调整后募 已投入募集
序 项目投资总
项目名称 资金拟投资 集资金拟
号 额 资金
额 投资额
安全供水系列产品研 24,913.56 24,913.56 10,000.00 5,332.37
1
发及产业化项目
2
度量云、智慧水务
2 SaaS 平台建设及研发 10,819.00 10,819.00 4,000.00 2,958.36
中心升级项目
营销及服务网络强化 2,916.91 2,916.91 1,302.03 403.23
3
项目
4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 12,235.60 636.21
合 计 53,649.47 53,649.47 27,537.63 9,330.17
（二）本次调整事项的基本情况
1、具体调整情况如下：
单位：万元
总投资 募集资金
序 项目
建设内容 额度 拟投入金
号 名称
额
调 安全供 拟新建生产车间，购置先进生产设
整 水系列 备、检测设备及相应配套设施，生产
前 产品研 安全供水系列产品约 83,100 套，其 24,913.56
1 10,000.00
发及产 中智能遥测终端 50,000 套、噪声监
业化项 测仪 30,000 套、农饮水设备 600 套、
目 二次供水设备 2,500 套。
度量云、 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本
智慧水 部研发中心，同时在北京、深圳、西
务 SaaS 安、重庆、上海、武汉、南京租赁
平台建 办公场所设立区域研发中心，并建立 10,819.00
2 4,000.00
设及研 度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数
发中心 据中心。
升级项
目
在公司本部嘉兴市经济技术开发区
营销及
自建营销总部及展厅，并在武汉、
服务网 2,916.91
3 北京、深圳、西安、重庆、上海等 1,302.03
络强化
地租赁办公服务场所建立营销服务
项目
中心。
调 安全供 拟新建生产车间，购置先进生产设
整 水系列 备、检测设备及相应配套设施，生产
1 13,000.00 8,000.00
后 产品研 安全供水系列产品约 80,000 套，其
发及产 中智能遥测终端 50,000 套、噪声监
3
业化项 测仪 30,000 套。
目
度量云、 拟在嘉兴市经济技术开发区建设本
智慧水 部研发中心，同时在北京、深圳、西
务 SaaS 安、重庆、成都、杭州、郑州、上
平台建 海、武汉、南京等地租赁或购买办公
2 10,819.00 6,000.00
设及研 场所设立区域研发中心，并建立度量
发中心 云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中
升级项 心。
目
在公司本部嘉兴市经济技术开发区
营销及
自建营销总部及展厅，并在武汉、深
服务网
3 圳、重庆、成都、济南、郑州等地 1,302.03 1,302.03
络强化
租赁或购买办公服务场所建立营销
项目
服务中心。
2、本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整 本次调整后
项目名称 募集资金拟投入 金额 项目名称 募集资金拟投入
安全供水系列 安全供水系列
产品研发及产 10,000.00 -2,000.00 产品研发及产 8,000.00
业化项目 业化项目
度量云、智慧 度量云、智慧
水务 SaaS 平台 水务 SaaS 平
4,000.00 2,000.00 6,000.00
建设及研发中 台建设及研发
心升级项目 中心升级项目
营销及服务网 营销及服务网
1,302.03 0.00 1,302.03
络强化项目 络强化项目
补充流动资金 12,235.60 0.00 补充流动资金 12,235.60
合计 27,537.63 0.00 合计 27,537.63
3、董事会、监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计
划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。本次调整事项不构成关联交易，
尚需提交公司股东大会审议。
4
二、 本次调整事项的具体原因
根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”
中主要实施内容相应调整，其中二次供水设备的研发及相关设备投入由公司参股
公司浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）进行投入，嘉源和达
是公司 2021 年 12 月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（（以下简称“嘉源环境”）
共同投资设立，和达科技持股 49%，嘉源环境持股 51%。嘉源和达主营业务为二
次供水相关软件及设备的研发、生产、销售等，经营目标为国内领先的二次供水
系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，故公司将
二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司计划通过投资、战略合作等多种
可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，农饮水相关设备的投入金额未来由
其他主体投入，故进行调整。
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合
“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟
调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入用于资金存在
较大缺口的“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”，以更好
地支持和推进项目的进展，促进 SaaS 技术在水务行业尽早的应用，提升公司的
研发优势，增强公司的核心竞争力。
根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快
募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级
项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施
地点调整，同时“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”实施
方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区
域研发中心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+租赁营销中
心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。公司将根据募投
项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本
提高募集资金使用效率。
三、 本次调整事项的具体情况
（一）安全供水系列产品研发及产业化项目
5
1、调整前项目计划投资情况
本项目拟投资 24,913.56 万元，其中募集资金拟投入 10,000 万元。用于新
建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增
安全供水系列产品约 83,100 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪
30,000 套、农饮水设备 600 套、二次供水设备 2,500 套。项目实施完成后，公
司将扩大安全供水系列产品的生产能力，优化现有产品的生产工艺，提升产品技
术水平和生产的自动化、智能化水平，保障产品质量的稳定性，提升公司产品综
合竞争力。
2、调整后的项目计划投资情况
本项目拟投资 13,000.00 万元，其中募集资金拟投入 8,000.00 万元。用于
新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新
增安全供水系列产品约 80,000 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪
30,000 套。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 5,332.37 万元。调整后项目募
集资金的投入计划的具体情况如下表所示：
调整后募集资金拟投入(万元）
序号 项目
募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1 建设投资 8,000.00 5,332.37
1.1 建筑工程费 4,053.32 3,156.74
1.2 设备购置费 476.95 30.72
1.3 安装工程费 15.71 15.71
工程建设其他
1.4 2,883.12 2,129.20
费用
1.5 预备费 570.9 0
2 铺底流动资金 0 0
合计 8,000.00 5,332.37
（二）度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目
1、调整前项目计划投资情况
本项目总投资 10,819.00 万元，其中募集资金拟投入 4,000.00 万元。拟在
嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、上
海、武汉、南京租赁办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS
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平台以及数据中心。
2、调整后的项目计划投资情况
本项目总投资 10,819.00 万元，其中募集资金拟投入 6,000.00 万元。拟在
嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、成
都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等地租赁或购买办公场所设立区域研发中心，
并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中心。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 2,958.36 万元。调整后项目募
集资金的投入计划的具体情况如下表所示：
调整后募集资金拟投入(万元）
序号 项目
募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1 工程费用 1,070.75 961.69
1.1 建筑工程费 923.67 914.61
1.2 设备购置费 141.72 41.72
1.3 安装工程费 5.37 5.37
2 工程建设其他费用 4,734.02 1,996.67
3 预备费 195.22 0.00
合计 6,000.00 2,958.36
（三）营销及服务网络强化项目
1、调整前项目计划投资情况
本项目总投资 2,916.91 万元，其中募集资金拟投入 1,302.03 万元。拟在嘉
兴市经济技术开发区建立营销总部及展厅，租赁办公服务场所用于在武汉、北京、
深圳、西安、重庆、上海等地建立营销服务中心，对公司的营销及服务网络进行
强化建设。
2、调整后的项目计划投资情况
本项目总投资 1,302.03 万元，其中募集资金拟投入 1,302.03 万元。在公司
本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、成都、
济南、郑州等地租赁或购买办公服务场所建立营销服务中心。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 403.23 万元。调整后项目募集
资金的投入计划的具体情况如下表所示：
序号 项目 募集资金拟投入(万元）
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募资资金拟投入 募集资金实际已投入
1 工程费用 1187.6 366.14
1.1 建筑工程费 1131.20 359.73
1.2 设备购置费 54.29 4.29
1.3 安装工程费 2.11 2.11
2 工程建设其他费用 48.35 37.10
3 预备费 66.08 0.00
合计 1302.03 403.23
四、 本次调整后募集资金投资项目的市场前景和风险提示
（一）本次调整后募集资金投资项目的市场前景
本次调整不涉及增加新的募投项目，调整后募集资金投资项目与《首次公开
发行股票招股说明书》中描述的市场前景无较大差异。
（二）相关风险提示
本次调整事项是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展的需要，经
过市场考察、战略部署、综合论证而作出的审慎决定，调整后的募投项目在实施
过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多
不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。在项目实施
过程中，公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化
项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。
五、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况
本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。
六、独立董事、监事会、保荐机构的专项审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次调整事项系公司结合生产经营及未来发展规划，并
根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资
金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，不会对募投项目产生重大不
利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。独立董事同意本次调整事项，
并同意提交公司股东大会审议。
8
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，建立健全了募集资金存储、使用
和管理的内部控制制度，规范使用募集资金。本次调整事项系公司基于实际情况
作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形；该事项的审议及决策程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规
定。因此，监事会同意本议案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整事项系公司根据经营管理情况做出的
调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了现阶段必要的决策程序，符合
相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次调整事项尚需提交公司股东大会
审议。
七、关于本次调整事项提交股东大会审议的相关事宜
本次调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，该事项尚需公司股东大会审议。
八、上网公告附件
(一)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
(二)《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司调整部分募投
项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的核查意见》
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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