证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-022
浙江和达科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴
智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,859,000
普通股股东所持有表决权数量 44,859,000
其中：A 股股东所持有表决权数量 44,859,000
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.7708
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7708
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.7708
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
0
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部
结构、实施方式和实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 44,859,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 票
序 票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
号
5 《关于公司 2021 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配方
案的议案》
7 《关于确认 2021 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联交
易及预计 2022 年
度日常关联交易
的议案》
8 《关于续聘天健 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所（特
殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务
审计机构的议案》
9 《关于公司 2022 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事、高级管
理人员薪酬方案
的议案》
10 《关于公司 2022 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度监事薪酬方
案的议案》
11 《关于公司向金 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
融机构申请综合
授信额度及为子
公司授信担保的
议案》
12 《关于调整部分 5,642,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募投项目实施内
容、募集资金投入
计划、内部结构、
实施方式和实施
地点的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案；
议案 7 为关联股东回避表决议案，关联股东已对本议案回避表决，该议案已表决
通过；
本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 需对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：羊定琦、操甜甜
2、 律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日