证券代码：688296         证券简称：和达科技           公告编号：2022-043




                   浙江和达科技股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开
第三届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等规定。

    二、 监事会会议召开情况
    （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次对外投资暨关联交易行为，有利于公司业务发展
和核心员工的稳定性，符合公司长期战略目标的实现。不存在损害上市公司及股
东利益的情形。同意本次对外投资暨关联交易事项。
    表决情况：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    表决回避：监事翁贤华为关联监事，对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对
外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

    （二）审议通过《关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司新增预计的日常关联交易是公司按照公平、公正、
公开原则开展，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、
特别是中小股东的利益。全体监事同意本次新增日常关联交易预计的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。




             浙江和达科技股份有限公司监事会
                          2022 年 12 月 14 日