浙江和达科技股份有限公司               2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688296                              证券简称：和达科技




           浙江和达科技股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会会议资料




                           二 O 二三年四月
浙江和达科技股份有限公司                 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                目录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
2023 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 6
议案 1：关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨
关联交易的议案...................................................... 6




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               2023 年第一次临时股东大会会议须知



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙
江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特
制定本须知。
     一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依
法拒绝其他人员入场。
     三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和
文件。
    1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的
授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份
证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、本次大会现场会议于 2023 年 4 月 3 日 14：30 分正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股
东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，
并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会

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主持人有权要求股东停止发言。
     六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名
投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进
行发言。
     七、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选一名股
东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
     八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合
法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发
放礼品，以维护其他广大股东的利益。
     十、公司聘请的上海广发律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场。
    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 3 月
18 日披露于上海证券交易所网站的《和达科技关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-009）。




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               2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
    （一）召开日期时间：2023 年 4 月 3 日 14 点 30 分
    （二）召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产
业创新园 18 幢公司五楼会议室
    （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
    （四）会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会
二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
    （二）会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍
现场会议参会人员、列席人员。
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）审议会议议案

     1、《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金
暨关联交易的议案》
    （五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
    （六）选举监票人和计票人
    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
    （八）休会，统计表决结果
    （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告
为准）

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    （十）主持人宣读股东大会决议
    （十一）见证律师宣读法律意见书
    （十二）与会人员签署会议记录等相关文件
    （十三）主持人宣布现场会议结束
    由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结
果将在 2023 年 4 月 3 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据
现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易
所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。




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              2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨
关联交易的议案


各位股东及股东代表：
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项
目包括“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务 SaaS 平台
建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个建设项目，均计
划在新建于嘉兴市经济技术开发区的研发生产综合性大楼（以下简称“研发大
楼”）内建设。研发大楼原规划建设 6 层共计 22,592.35 平方米（不含地下部分），
主要用于生产、研发办公、研发测试、营销展厅、职能部门办公等用途。受资本
市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为
27,537.63 万元，低于预计募集资金使用规模 53,649.47 万元。由于实际募集资金
金额无法满足全部原计划募集资金投资项目的使用，根据公司生产经营及未来发
展规划，公司对“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容进行相
应调整，包括取消了“二次供水设备”项目和“农饮水设备”项目两项业务。其
中，“二次供水设备”项目的实施主体变更为浙江嘉源和达水务有限公司（以下
简称“嘉源和达”），后续由嘉源和达进行投入，“农饮水设备”项目的实施主
体变更为新设合资公司，后续由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司
（以下简称“临安和达”）进行投入。公司取消“二次供水设备”项目和“农饮
水设备”项目导致研发大楼原规划用于该等项目的场地闲置。
    综合上述情况，公司将研发大楼的项目实施面积予以调整，原计划用于“二
次供水设备”项目和“农饮水设备”项目的面积不再作为募集资金投资内容，改
由公司以自有资金建设。
    具体内容为：

    1、调整部分募集资金投资项目实施面积

    研发大楼 4-5 层和 1 层北楼（共计 9,802 平方米，原规划用于“二次供水设备”
项目的生产场地）、3 层北楼（共计 1,660 平方米，原规划用于“农饮水设备”项

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目的生产场地）合计 11,462 平方米区域不再作为募投项目实施内容，不以募集
资金进行投入，调整为公司以自有资金进行建设开发，未来根据业务发展规划，
公司可自行调整上述场地用途。调整研发大楼的部分实施面积后，募投项目“安
全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实施面积亦能满足“智能遥测终端”
和“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、生产及办公等实际需求，本次调
整不影响募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的继续推进，不会对公
司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。

    2、以自有资金置换前期已投入募集资金

    截至 2023 年 3 月 17 日，上述调整区域（研发大楼 4-5 层和 1 层北楼、3 层
北楼，下同）投入的募集资金合计 40,301,743.45 元，具体如下：
                                                        金额单位：人民币万元

                                                              其中调整区域已
                            拟投入募集资     已累计投入募
  募投项目                                                    累计投入募集资
                              金金额          集资金金额
                                                                  金金额
安全供水系列产品研发及
                                  8000.00          8,000.00           4,030.17
产业化项目

    上述调整区域前期已投入的募集资金、自 2023 年 3 月 18 日至本次调整方案
经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及本次调整前各年度所投入募
集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息，公司将全部以自有资金进行置
换。上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户,用于原募投项目安
全供水系列产品研发及产业化项目的建设。本次置换，不会变更募投项目安全供
水系列产品研发及产业化项目的投资总额。
    本次置换后，募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：
                                                        金额单位：人民币万元

  募投项目                          投资总额             其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产
                                            13,000.00                8,000.00
业化项目

    3、调整区域的用途规划

    本次对调整区域的用途规划为：公司根据生产经营规划，将原规划用于“二

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次供水设备”项目的 9,802 平方米区域出租给“二次供水设备”项目的新实施主体
嘉源和达，嘉源和达主营二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案；
将原规划用于“农饮水设备”项目的 1,660 平方米出租给公司供应商华邦电子使
用，实现贴片外协就近生产，更好的配套募投项目“安全供水系列产品研发及产
业化项目”下“智能遥测终端”和“噪声监测仪项目”的建设，提高生产效率，产生更
好的效益。除上述调整外，研发大楼的其他实施内容保持不变。
    公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积并出租给合营企业嘉源和达
用于实施“二次供水设备”项目构成关联交易。本次关联交易的定价政策和定价依
据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公司股东利益
的情况，不会对公司的独立性产生影响。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和达
科技关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
    本议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议
审议通过，现将此议案提交股东大会审议。




                                                 浙江和达科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2023 年 4 月 3 日




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