证券代码：688296         证券简称：和达科技               公告编号：2023-016



                   浙江和达科技股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第
三届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等规定。

    二、 监事会会议召开情况
    （一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-017）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-023）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-019）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
    议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 公 司 2022 年度 募集 资 金 存 放与 实 际 使用 情 况 的 专项 报 告 》（ 公 告 编 号
2023-018）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续
聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-024）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-026）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信
担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号
2023-020）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-025）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-021）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-027）。

    （十五）审议通过《关于公司开展新业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司开展新业务的公告》（公告编号 2023-028）。




    特此公告。




                                         浙江和达科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 14 日