证券代码：688296           证券简称：和达科技          公告编号：2023-023




                   浙江和达科技股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），公司不送红股，
不进行资本公积转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司合并报表归
属于母公司股东的净利润为人民币 52,033,447.96 元；截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 225,755,568.76 元。公司 2022 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 107,393,160 股，以此计算合计拟派发现金红 16,108,974.00
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东
净利润的比例为 30.96%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序


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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案考虑了公司经营、资金需
求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展。
实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，
我们一致同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同意将该方案提交至
公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预
案符合相关法律法规、《公司章程》等规定，严格履行了现金分红决策程序。公
司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利
益和公司发展等综合因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情况。因此，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告

                                               浙江和达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2023 年 4 月 14 日


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