证券代码：688296          证券简称：和达科技           公告编号：2023-014




                   浙江和达科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第
三届董事会第十八次会议。会议由董事长郭军先生召集和主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。

    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

                                    1
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-017）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （七）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-023）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号 2023-019）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事长郭军、董事王小鹏担任关联方嘉源和达的董事，因此回避表决。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号
2023-018）。
                                   2
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续
聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-024）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-026）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授
信担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号
2023-020）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-025）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-021）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
                                    3
《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过《关于公司业务发展目标的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号 2023-022）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-027）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十）审议通过《关于公司开展新业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于公司开展新业务的公告》（公告编号 2023-028）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十一）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2022 年
度股东大会>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-015）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                                浙江和达科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2023 年 4 月 14 日




                                   4