海创药业：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-29
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2022-003
海创药业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系为公司正常
经营业务所需，属正常商业行为，遵守了平等、自愿、等价的原则，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 18 日，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会会
议审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》，并同意提交该议案至公
司董事会审议，关联委员 YUANWEI CHEN（陈元伟）已回避表决。
2022 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》，该议案关联董事
YUANWEI CHEN（陈元伟）和 XINGHAI LI（李兴海），及 YUANWEI CHEN（陈元伟）的
一致行动人董事陈元伦已回避表决，不涉及关联监事回避表决。本次日常关联交易
预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
公司独立董事对公司 2022 年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可和
独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第一届董
事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至 本次预计
2022年3月 金额与上
占同类 上年实 占同类业
关联交易类 本次预 31日与关联 年实际发
关联人 业务比 际发生 务比例
别 计金额 人累计已发 生金额差
例（%） 金额 （%）
生的交易金 异较大的
额 原因
代收关联方
详见注1 4.20 8.47 0 28.80 40.69 -
政府补助
向关联方代
详见注1 64.20 32.29 1.80 14.40 59.69 -
付政府补助
注 1：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代 XINGHAI LI（李兴海）、WU DU (杜
武)、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人
的政府补助资金。
（三）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币万元
上年预计金 上年实际
关联交易类别 关联人 差异原因
额 发生金额
主要系医院病人入组采取竞争
关联方代付应付 四川海思科制
2000 295.45 入组方式致代付金额减少及支
账款 药有限公司
付款时间差形成
代收关联方政府
详见注2 28.8 28.8 -
补助
代付关联方政府
详见注2 43.2 14.4 -
补助
注 2：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代 XINGHAI LI（李兴海）、WU DU(杜
武)、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人的
政府补助资金。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联法人的基本情况和关联关系
四川海思科制药有限公司（简称“四川海思科”），四川海思科成立于 2003 年
09 月 29 日，注册资本为 130,000 万人民币，法定代表人为张海军，住所为成都市
温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号，经营范围为许可项目：药品生产；
药品进出口；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进
出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东：海思科医药集
团股份有限公司。
四川海思科目前已不属于本公司关联方。
（二）关联自然人的基本情况和关联关系
序号 关联人 关联关系
1 XINGHAI LI（李兴海） 公司董事、高管
2 WU DU(杜武) 公司高管
3 IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林） 2021 年 3 月前曾任公司高管
4 YUANWEI CHEN（陈元伟） 公司实际控制人、董事长、高管
5 樊磊 公司高管
注：IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）于 2021 年 3 月退休，现担任公司顾问。
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将按业务开展情
况就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法
律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联人 2022 年度预计发生的关联交易主要为：代收政府补助系按照政府
补助文件规定由公司代 XINGHAI LI（李兴海）、WU DU(杜武)、IVAN CHEUNGLAM KING
（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）、樊磊收取的需按照一定进度支付给相应个人
的政府补助资金。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）分析关联交易的必要性
公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和
全体股东的利益，具有必要性。
（二）分析关联交易定价的公允性
公司上述关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格
为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
上述关联交易系本公司经营过程中发生的交易行为，关联人均具备良好的商业
信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不
会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计 2022 年度关联交易有关事项已经公司审计委
员会、董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次
日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前
述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公
司章程》等相关规定。
综上，保荐机构对公司上述预计 2022 年度关联交易有关事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《海创药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关
事项的事前认可意见》
（二） 《海创药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相
关事项的独立意见》
（三）《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司预计 2022 年度日常
关联交易的核查意见》
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
