证券代码：688302            证券简称：海创药业          公告编号：2022-002



                        海创药业股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022
年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月
18 日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。
    经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司归属于母公司股
东的净亏损为 30,617.99 万元。
    因公司 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和
可持续发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
    经审议，监事会同意《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》。
   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议《关于 2022 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
    此议案全体监事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注
册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
    公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发
现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一
季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



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                                                               2022 年 4 月 29 日