证券代码：688302            证券简称：海创药业            公告编号：2022-001



                        海创药业股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于
2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年
4 月 18 日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2021
年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年年度股东大会将听取该报告。


    （四）审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。
    经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司归属于母公司股
东的净亏损为 30,617.99 万元。
    因公司 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和
可持续发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
    经审议，董事会同意《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 YUANWEI CHEN (陈元伟)、
XINGHAI LI (李兴海)，及 YUANWEI CHEN (陈元伟)的一致行动人董事陈元伦需回避
表决，由其他 6 名董事参与表决。


    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》。
    根据经营管理及资金使用计划的需要，公司提请董事会授权公司管理层分次向
与公司有长期合作意向的优质商业银行申请综合授信，额度总计不超过 6 亿元人民
币（或等值外币），并授权公司董事长办理上述事宜及签署相关法律文件，授权有效
期为自本次董事会审议通过之日起，至下一年年度董事会召开之日。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际授信额度以银行最后审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，申请综合授
信事项及授权不涉及抵押、对外提供担保或互相提供担保等情形，在上述授信额度
和期限内，授信额度可循环滚动使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议《关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
    此议案全体董事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    经审议，董事会同意《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在公司担任高级管理人员的董事 YUANWEI CHEN (陈元伟)、XINGHAI LI (李兴海)，
及 YUANWEI CHEN (陈元伟)的一致行动人董事陈元伦需回避表决，由其他 6 名董事参与
表决。


    （十四）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和
重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    经审议，董事会同意《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订
和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注
册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》
    为了规范公司运行，完善公司治理，提高决策效率，根据《上市公司章程指引》
（2022 年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
（2022 年修订）《上市公司独立董事规则》等规定的修订，结合本次公司章程修订
情况，公司拟修订部分规范运作制度：
    1、《关联交易管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《对外担保管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《对外投资管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、《独立董事工作制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《募集资金管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、《总经理（总裁）工作细则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度
全文。
    此议案 1-5 项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十六） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    经审议，董事会同意《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十七）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会同意《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
    公司董事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发
现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司
2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一
季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                          海创药业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2022 年 4 月 29 日