证券代码：688302             证券简称：海创药业         公告编号：2022-024



                       海创药业股份有限公司
    关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务
代表王明磊先生提交的书面辞职报告。王明磊先生因个人原因，申请辞去公司证券
事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。王明磊先生所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司
相关工作的正常运行。
    王明磊先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董
事会对王明磊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李霞女士为公司证券事务代表（简
历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
一届董事会任期届满之日止。
    李霞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所
必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位
职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    截至本公告披露日，李霞女士通过公司员工持股平台成都海创同力企业管理中
心（有限合伙）间接持有公司股票 12,525 股，与公司控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
    证券事务代表联系方式：
    电话：028-85058465-8012
    传真：028-85058465-8888
    邮箱：ir@hinovapharma.com
    办公地址：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附 2、3 号


   特此公告。



                                                            海创药业股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2022 年 10 月 28 日


附件：李霞女士的简历
    李霞，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于西南财经大学会计学专业，中国注册会计师（CPA）非执业会员、中级会计师。2012
年至 2018 年任成都天马微电子有限公司财务部会计，2018 年 7 月至今任职于本公
司，历任财务主管、财务经理、董事会办公室助理、董事会办公室经理。