证券代码：688302           证券简称：海创药业          公告编号：2022-023



                       海创药业股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2022
年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10
月 22 日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年第三年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地
反映了公司 2022 年第三季度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现
公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2022 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
海创药业股份有限公司

               监事会

   2022 年 10 月 28 日