海创药业：2022年度董事会工作报告2023-04-28
海创药业股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及
公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动
公司稳步发展。现将公司董事会 2022 年工作情况报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
公司是一家创新驱动型的国际化创新药企业。公司以 PROTAC 靶向蛋白降解和
氘代技术等平台为基础，专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域
的创新药物研发，以“创良药，济天下”为使命，以为患者提供安全、有效、可负
担的药物为重点，致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的
创新药物。报告期内，公司尚无药品上市销售，公司的新药研发项目持续推进中，
多个创新药物处于临床试验研究阶段，因此公司 2022 年度仍未实现盈利。
报告期内，公司重点开展了以下工作：
（一）把握国内资本市场注册制改革机遇，顺利完成科创板上市工作
报告期内，为优化资本结构，聚焦科技创新，加快在研管线进展，致力于发展
成为全球领先的生物医药企业，公司积极推进 A 股科创板上市事宜。公司于 2022
年 1 月 28 日获中国证监会同意注册，并于 2022 年 4 月 12 日成功登陆科创板，本
次募集资金净额 99,511.33 万元，为公司后续持续推进各产品管线的研发和商业
化进展提供了必要的资金保障，有助于公司实现快速成长并保持竞争优势。
（二）保持研发投入强度，提升研发效率，在研药物取得多项里程碑进展
2022 年，公司研发投入金额 25,136.73 万元，相较于 2021 年研发投入基本持
平。截至本报告披露日，公司拥有 13 项创新药物的在研项目，12 项是由公司自主
研发的新药，1 项是合作引进的新药，其中 4 项产品正处于 NDA 评审和不同临床阶
段（HC-1119、HP518、HP501 及 HP558），核心产品 HC-1119 已完成注册性临床 III
期试验数据分析，并于 2022 年 6 月经独立数据监查委员会（IDMC）评估达到方案
主要研究终点，临床 III 期数据入选 2023 年美国临床肿瘤学会年会（ASCO）；HC-
1119 的上市申请于 2023 年 3 月获国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）
受理，截至本报告披露日正在审评中。公司正积极开展商业化团队建设、积极筹备
1
药品市场准入，争取新药上市批准后尽快实现上市销售。如果 HC-1119 获得批准，
将是首款获批上市治疗阿比特龙/化疗后的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的
国产创新药物，有望填补这个治疗领域的空缺市场，解决患者未满足的临床需求。
HP501 中国联合用药（联合黄嘌呤氧化酶抑制剂）的临床试验申请于 2023 年 1 月
获 NMPA 受理。HP518 临床 Ia 剂量爬坡研究在澳大利亚于 2022 年 1 月实现首例患
者入组，目前已完成多个剂量组的爬坡 Ia 期临床研究，正在按计划顺利推进中。
HP518 在美国递交的剂量扩展 Ib 研究申请于 2023 年 1 月获得 FDA 的正式批准，公
司正在进行临床试验准备工作。HP518 是国内首个进入临床试验阶段的口服 AR
PROTAC 在研药物，HP518 有望成为新一代治疗前列腺癌症的药物。在研产品 HP530S
片拟用于实体瘤的临床试验申请于 2023 年 2 月获得 NMPA 受理。有两个项目达到
了临床前 PCC 阶段。
（三）完善人才培养及引进机制，吸引业内优秀人才
公司高度重视科研实力的积累，经过多年发展，逐渐积累了一批在创新药研发
领域富有经验、创新精神和全球视野的专家技术团队。公司不断完善创新药研发团
队，提高团队的科研能力，通过持续完善人才培养及引进机制，有针对性吸纳优秀
人才，建立了一支创新、高效的研发、临床、商业化及管理团队，为实现公司的战
略目标提供了人力资源保障。公司目前已经建立了包含临床运营、临床医学、数据
统计、质量管理和培训、药物警戒及卓越运营等板块临床团队。公司在人才培养和
拓展方面，不断投入资金和资源，努力提高员工的专业技能和综合素质，鼓励员工
积极参与各项学习和培训活动，注重提高员工的学习能力和自我提升能力，注重为
员工提供良好的晋升机会和发展空间，重视人才在企业发展中的重要作用。
报告期末，公司员工人数为 162 人，较 2021 年新增 20.90%，新增研发人员
24.21%，2022 年硕士及以上学历占比 37.65%，其中博士占比 7.41%。公司研发人
员数量达 118 人，较上年同期增长 24.21%；研发人员中 95.76%为本科及以上学历，
硕士博士占比 43.22%，数量占公司总人数比例提升至 72.84%。公司重视对各类优
秀人才的吸引和发展，建立优秀人才队伍是公司将创新药物从研发推向商业化的
不竭动力。
二、2022 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2
2022 年度，公司共召开 8 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的
相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
第一届董事会
1 2022-01-30 1、关于审议公司 2021 年年度财务报告的议案
第十八次会议
1、关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的
议案
2、关于拟定、修订公司部分治理制度的议案
2.1、关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
2.3、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
第一届董事会
2 2022-03-01 2.4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
第十九次会议
议案
2.5、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
2.6、关于拟定《公司董事、监事及高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》的议案
3、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案
1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议
第一届董事会 案
3 2022-03-21
第二十次会议 2、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案
第一届董事会 1、关于审议公司 2021 年年度财务报告的议案
4 2022-04-07 第二十一次会 2、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
议 3、关于聘任公司证券事务代表的议案
第一届董事会 1、关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
5 2022-04-28 第二十二次会 2、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
议 3、关于公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
3
4、关于公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报
告》的议案
5、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
7、关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
8、关于预计公司 2022 年度关联交易的议案
9、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案
11、关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案
12、关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
13、关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
14、关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修
订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案
15、关于修订公司部分规范运作制度的议案
15.1、《关联交易管理制度》
15.2、《对外担保管理制度》
15.3、《对外投资管理制度》
15.4、《独立董事工作制度》
15.5、《募集资金管理制度》
15.6、《总经理（总裁）工作细则》
16、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
17、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案
第一届董事会
2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
6 2022-06-07 第二十三次会
已支付发行费用的自筹资金的议案
议
3、关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的
议案
4
1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
第一届董事会
2、关于审议公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使
7 2022-08-29 第二十四次会
用情况的专项报告》的议案
议
3、关于聘任高级管理人员的议案
第一届董事会
1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
8 2022-10-27 第二十五次会
2、关于聘任证券事务代表的议案
议
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2022 年第一次 1、关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的
1 2022-03-16
临时股东大会 议案
2022 年第二次 1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
2 2022-04-06
临时股东大会 议案
1、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
5、关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
6、关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
2021 年年度股 7、关于 2022 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案
3 2022-06-29
东大会 8、关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经
修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于修订公司部分规范运作制度的议案
9.01、《关联交易管理制度》
9.02、《对外担保管理制度》
9.03、《对外投资管理制度》
9.04、《独立董事工作制度》
5
9.05、《募集资金管理制度》
10、关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构
的议案
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司
股东大会决议的相关事项。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会四
个专门委员会。
2022 年共计召开专门委员会 10 次，其中：
2022 年度，召开审计委员会 7 次，审计委员会详细了解公司财务状况和经营
情况，监督及评估审计工作，对公司财务报告、关联交易、内部控制等实施了有效
的指导和监督；召开薪酬与考核委员会 2 次，薪酬与考核委员会审议了公司董事、
高级管理人员年度薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况；召开提名委员会 1
次，提名委员会遴选与提名公司高级管理人员，规范公司高级管理人员的选聘程
序。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议，认真审议各
项议案。积极参加相关会议，对公司经营、财务管理、关联交易、高管提名等情况，
与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，充分表达事
前认可和独立意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利
益。独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在 2022
年年度股东大会上述职。
三、 2023 年度董事会重点工作
2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内
部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落
实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进。
在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范
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运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信
息披露的及时、公平、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多
种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象，努力为管理层的工作开展创造良好环境。
海创药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
7
