证券代码：688302            证券简称：海创药业          公告编号：2023-014



                     海创药业股份有限公司
    关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员
                          薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    海创药业股份有限公司根据（以下简称“公司”）根据《公司章程》《独立董
事工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规
定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，制定了 2023 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第一届
董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，董事、监事薪酬
（津贴）方案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
    一、本方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    二、薪酬方案具体内容
    （一）董事薪酬
    1、独立董事津贴标准为每人 18 万元（税前）/年，按月平均发放；
    2、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合
同》或《聘任合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再
另行领取董事津贴；
    3、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
    4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定
行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
    （二）监事薪酬
    1、在公司兼任行政职务的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》，在公司
                                     1
担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
    2、未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴；
    3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》
相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
    （三）高级管理人员薪酬
    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案情况符合公司实际
情况并参考了行业薪酬水平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远
发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公
司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意董事会将《关于 2023 年度公司董事薪
酬（津贴）方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。



                                                   海创药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




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