证券代码：688311           证券简称：盟升电子       公告编号：2021-014

                成都盟升电子技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼公司六
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          56,687,163
普通股股东所持有表决权数量                                   56,687,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                49.4350
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           49.4350


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向
荣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司 51%股权
    的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对               弃权
    股东类型                                              比例                比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                          （%）               （%）
普通股              56,686,663 99.9991            500     0.0009          0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意          反对                弃权
议案
             议案名称                                 比例           票   比例
序号                         票数    比例（%） 票数
                                                      （%）          数   （%）
1        关于使用超募      6,121,503 99.9918 500 0.0082                0 0.0000
         资金收购南京
         荧火泰讯信息
         科技有限公司
         51%股权的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股
东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

   律师：祝雪琪、魏麟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 7 日