证券代码：688311           证券简称：盟升电子       公告编号：2022-001

                成都盟升电子技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道 5 号 5 栋 1 号楼公司六
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       124

普通股股东人数                                                      124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          53,099,825
普通股股东所持有表决权数量                                   53,099,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.3066
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.3066


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向
荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授
    信担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                          票数           比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  53,071,523 99.9467        1,802 0.0034 26,500 0.0499


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                                            比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）             （%）
普通股                  53,098,023 99.9966         1,802 0.0034           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意             反对                        弃权
议案
         议案名称                                 比例                        比例
序号                   票数    比例（%） 票数                      票数
                                                  （%）                      （%）
1        关于公司    4,204,363 99.3313 1,802 0.0426                26,500    0.6261
       向银行等
       金融机构
       申请综合
       授信额度
       并为全资
       子公司授
       信担保的
       议案
2      关于使用    4,230,863   99.9574   1,802   0.0426         0    0.0000
       部分超募
       资金永久
       补充流动
       资金的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股
东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

    律师：祝雪琪、魏麟

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。
                                    成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 6 日