证券代码：688311         证券简称：盟升电子          公告编号：2022-009



              成都盟升电子技术股份有限公司
    关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知于2022年2月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年3月2日
在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召
集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为建立完善公司长效
激励机制，调动员工积极性，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司的长远发展，
同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来
适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过70元/股（含），回
购资金总额不低于人民币2,500.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）；
同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2022-008）。
特此公告。


             成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                   2022年3月3日