证券代码：688311         证券简称：盟升电子         公告编号：2022-027



              成都盟升电子技术股份有限公司
      关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 4 月
21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席杜留威先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
   1、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，我们认为：该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和
公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程
序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分
配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-023）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   4、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   5、《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，我们认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司 2021 年
年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    经审核，我们认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要
求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了
信息披露义务。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-022）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   7、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，我们认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地
反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程
中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，
我们保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依
法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   8、《关于变更会计政策的议案》
    经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业
会计准则实施问答》规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2022-025）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    成都盟升电子技术股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日