证券代码：688311        证券简称：盟升电子          公告编号：2022-026



             成都盟升电子技术股份有限公司
    关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议通知于2022年4月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年4月21
日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生
召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
    2021年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事
会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通
过的各项决议。就董事会2021年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有
限公司2021年度董事会工作报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
    基于对2021年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术
股份有限公司2021年度财务决算报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    经综合考虑公司2021年度经营、盈利状况以及2022年经营方针和资金规划，
在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司
正常经营业务发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：每10股派发现金红
利3.6元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-023）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
    考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司2022度拟继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请
股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构及内控审计机构的公
告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事已就本议案发表事前认可以及明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动
经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
制定了2022年度董事薪酬方案。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动
经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    7、《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
    公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报
告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》及
相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2020年年度报告》
及摘要。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限
公司2021年年度报告摘要》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2021年度
内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    9、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1
号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2021年度募集资金存
放与使用情况编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-022）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    10、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    11、《关于会计政策变更的议案》
    公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生
的运输成本在“营业成本”项目中列示。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2022-025）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    12、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
    本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2021年年度股东大会，
审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-028）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                     成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                          2022年4月23日