证券代码：688311            证券简称：盟升电子            公告编号：2022-029


                成都盟升电子技术股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐
子咀南街 350 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 32

普通股股东人数                                                                32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  11,146,964
普通股股东所持有表决权数量                                           11,146,964
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       16.7750%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  16.7750%
备注：出席现场会议的股东 5 名，合计持有公司股份 47,619,520 股，对本次股东大会议案
1、2、3 回避表决。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向
荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘荣因公出差未能出席此次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹捷出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
     案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）         （%）
普通股                   11,119,964 99.7578% 27,000 0.2422        0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）         （%）
普通股                   11,119,964 99.7578% 27,000 0.2422        0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
       股东类型                   同意             反对            弃权
                                                              比例            比例
                          票数       比例（%） 票数                    票数
                                                              （%）           （%）
普通股                  11,119,964 99.7578% 27,000 0.2422                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                      反对           弃权
议案
          议案名称                                             比例         比例
序号                      票数          比例（%）   票数             票数
                                                              （%）         （%）
1        关 于 公 司 11,119,964         99.7578     27,000    0.2422     0 0.0000
         《2022 年限
         制性股票激
         励计划（草
         案）》及其摘
         要的议案
2        关 于 公 司 11,119,964         99.7578     27,000    0.2422      0   0.0000
         《2022 年限
         制性股票激
         励计划实施
         考核管理办
         法》的议案
3        关 于 提 请 股 11,119,964      99.7578     27,000    0.2422      0   0.0000
         东大会授权
         董事会办理
         股权激励相
         关事宜的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

    律师：祝雪琪、王优
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 26 日