证券代码：688311         证券简称：盟升电子         公告编号：2022-039



              成都盟升电子技术股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年 5 月
5 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席杜
留威先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本持股计划有利于建立和完善员工与全
体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。一致同
意公司实施本持股计划，并同意将本持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
    监事吴真为本持股计划参与人，系关联监事，回避本议案的表决。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事吴真回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
    2、审议通过《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2022年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理
结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与
约束机制。
    监事吴真为本持股计划参与人，系关联监事，回避本议案的表决。
    表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事吴真回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
都盟升电子技术股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。


    特此公告。


                                    成都盟升电子技术股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 6 日