证券代码：688311          证券简称：盟升电子       公告编号：2022-053



               成都盟升电子技术股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年7月25
日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生
召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记以及修订公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2022-048）以及《成都盟升电子技术股份有限
公司章程》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：
2022-049）
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为公司第四
届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-050）
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名杨晓波、田玲、冯建为公司第四届董事会
独立董事候选人，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-050）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度进行了
修订。修订后形成的相关公司治理制度同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
       7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常发展，并保证公司经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2
亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高
的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个
月。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
       8、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2022年第四次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。


                                      成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                           2022年7月26日