成都盟升电子技术股份有限公司
               董事会提名委员会议事规则


                         第一章      总则

    第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其

他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其

他高级管理人员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公

司竞争力，根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都盟升

电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，

结合公司实际情况，制定本议事规则。

    第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负

责。

                      第二章      人员组成

    第三条 提名委员会由三名公司董事组成，其中二分之一以上

委员须为独立董事。

    第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。

    第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满

后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事或独立董事

职务，为使提名委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会

应根据本议事规则及时补足委员人数。在董事会根据本议事规则及

时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。

    第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委


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员会工作；由董事长提名、董事会审议通过产生。

                       第三章     议事规则

    第七条 提名委员会会议按需召开，经二分之一以上委员或提

名委员会召集人提议可召开临时会议。

    第八条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可

委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第九条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员

的过半数通过。委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他

委员代理行使职权。

    第十条 提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、

监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。

    第十一条 提名委员会会议应有会议记录，并在会后及时形成

会议决议并向董事会呈报（除非受法律或监管限制所限而不能作此

呈报外）。与会全体委员在会议记录及决议上签字。与会委员对会

议决议持异议的，应在会议记录上予以注明。

    第十二条 提名委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举

行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案审议等形式。

    第十三条 提名委员会会议以书面议案的方式审议时，书面议

案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案

进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本议

事规则规定的人数，即视为该议案通过。


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    第十四条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。

提名委员会有权要求公司董事会、总经理以及其他高级管理人员对

提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快做出回

答。总经理以及其他高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向

提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。如有必要，提名委员

会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，因此支出

的合理费用由公司支付。

    第十五条 提名委员会应公开其职权范围，解释其角色及董事

会授予的职权。

                         第四章     职责权限

    第十六条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）制订公司董事会成员多元化政策，定期检讨董事会的架

构、人数及成员多元化（包括但不限于性别、年龄、教育背景、技

能、知识及专业经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出

建议。

    （二）评核独立董事的独立性。

    （三）因应本公司的企业策略及日后需要的技能、知识、经验

及多元化组合，拟订董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标

准和程序，并向董事会提出建议。

    （四）遴选合格的董事候选人、总经理以及其他高级管理人员

的人选；对董事候选人、总经理以及其他高级管理人员的人选进行

审核并提出建议。在搜寻合适人选时，应考虑有关人选的长处，并


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以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。

    （五）提名董事会下设各专门委员会（提名委员会委员和各专

业委员会召集人除外）委员人选。

    （六）根据公司的发展战略及日后需要的技能、知识、经验等，

拟订总经理以及其他高级管理人员及关键后备人才的培养计划。

    （七）董事会授权的其他事宜。

    第十七条   提名委员会召集人的职权：

    （一）召集、主持提名委员会会议；

    （二）督促、检查提名委员会会议决议的执行；

    （三）签署提名委员会重要文件；

    （四）定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作；

    （五）董事会授予的其他职权。

    第十八条 提名委员会应公平、公正地履行职权，秉持客观公

正原则审议与董事、总经理及其他高级管理人员人员相关的事项。

                          第五章      附则

    第十九条 本议事规则所称“以上”均含本数。

    第二十条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、

规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本议事规则与有关法

律、法规、规范性文件以及届时有效的本公司章程的有关规定不一

致的，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

为准。

    第二十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。


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    第二十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施，

修改时亦同。




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