证券代码：688311             证券简称：盟升电子          公告编号：2022-064




                成都盟升电子技术股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年 8 月 25 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘
要的议案》
   经审核，我们认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2022 年半年
度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的议案》
    经审核，我们认为：公司 2022 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息
及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-060）。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   经审核，我们认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集
资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生
不利影响，符合公司发展规划。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-061）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。



                                          成都盟升电子技术股份有限公司监事会
                                                             2022 年 8 月 27 日