证券代码：688311          证券简称：盟升电子       公告编号：2022-063



             成都盟升电子技术股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于2022年8月15日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年8月25日在公
司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并
主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度报告>
及其摘要的议案》
    公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度
报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》
及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年半年度
报告》及摘要。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2022年半年度报告》以及其摘要。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2022年半年度募集资金存放
与使用情况编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    受疫情影响，主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率低，且受项目所在区
域环保管控要求、疫情反复、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。经审
慎评估，公司决定将“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”
项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 6 月 30 日。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-061）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    4、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
    聘任毛钢烈先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-062）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。




    特此公告。


                                     成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                             2022年8月27日