证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2022-073
成都盟升电子技术股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐
子咀南街 350 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,754,750
普通股股东所持有表决权数量 48,754,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.3777
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.3777
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先
生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
2.20 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
7、 议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
8、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
9、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,637,750 99.7600 117,000 0.2400 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 弃权
反对
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
向不特定对象
1 发行可转换公
司债券条件的
议案
发行证券的种 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.01
类
2.02 发行规模 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
票面金额和发 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.03
行价格
2.04 债券期限 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.05 债券利率 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
还本付息的期 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.06
限和方式
2.07 转股期限 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
转股价格的确 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.08
定及其调整
转股价格向下 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.09
修正条款
转股股数确定 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.10
方式
2.11 赎回条款 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.12 回售条款 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
转股年度有关 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.13
股利的归属
发行方式及发 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.14
行对象
向现有股东配 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.15
售的安排
债券持有人会 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.16
议相关事项
2.17 募集资金用途 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
募集资金管理 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.18
及存放账户
2.19 担保事项 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
本次发行决议 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
2.20
的有效期
关于公司向不 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
特定对象发行
3
可转换公司债
券预案的议案
关于公司向不 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
特定对象发行
4 可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
关于公司向不 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
特定对象发行
可转换公司债
5
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
关于公司前次 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
募集资金使用
6
情况的专项报
告的议案
关于制定《公司 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
可转换公司债
7
券持有人会议
规则》的议案
关于向不特定 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
对象发行可转
换公司债券摊
8 薄即期回报与
填补措施及相
关主体承诺的
议案
关于制定《公司 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
未来三年（2022
9
年-2024 年）股
东分红回报规
划》的议案
关于提请公司 63,590 35.2124 117,000 64.7876 0 0
股东大会授权
公司董事会全
权办理公司向
10
不特定对象发
行可转换公司
债券具体事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 有二十项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）逐项表决通过；
2、议案 1 至议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包
括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、林祥
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日