证券代码：688311        证券简称：盟升电子           公告编号：2022-075



             成都盟升电子技术股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于2022年10月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年10月28日在

公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集
并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年第三季度报告>
的议案》

    公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《科创板上
市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》及相关通知的有关规定，编制了
《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章
程》的相关法律规定，公司第四届监事会第四次会议的议案涉及股东大会职权，
需提请股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-077）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。


                                   成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                      2022年10月31日